公告日期：2018-03-07

公告编号：2018-004

证券代码：839958 证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年3月23日10时00分

结束时间：2018年3月23日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-004

本次股东大会的股权登记日为2018年3月16日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者不享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员

(七)会议地点：上海昂克文化传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

《关于偶发性关联交易事项的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2018年3月23日上午9时00分至10时00分

(三)登记地点:

上海昂克文化传媒股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

公告编号：2018-004

联系地址:上海市长宁区镇宁路465弄181号2幢3楼 联系电

话:021-32031279 传真号码:021-32031279 邮政编码:200050 联系

人:陈一秋

(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《上海昂克文化传媒股份有限公司第一届第十三次董事会决议》上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2018年3月7日

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