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公告日期：2017-08-14
公告编号：2017-031
证券代码：839958 证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券
上海昂克文化传媒股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
上海昂克文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于 2017年 8月 10 日上午 10 时在公司会议室召开。会议通知于 2017年 7月 31 日以文件形式通知各位董事和监事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。董事长王昕先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大
会审议
1、议案内容
公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年
年度审计机构，同时与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）解除合作关系。
公告编号：2017-031
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
此议案无回避表决情况
（二）审议通过《关于提请召开上海昂克文化传媒股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的议案》
1、议案内容
提请公司于2017年8月30日召开公司2017年第五次临时股东
大会。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
此议案无回避表决情况
三、 备查文件目录
《上海昂克文化传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
上海昂克文化传媒股份有限公司
董事会
2017年8月14日
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