公告日期：2018-03-07

公告编号： 2018-003

1 / 4

证券代码： 839958 证券简称： 昂克传媒 主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司

高级管理人员变动公告（任职情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

三次会议于 2018 年 3 月 5 日审议并通过：

任命陈仕娟女士为公司财务总监，任期自第一届董事会第十三次

会议审议通过之日至第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5 人，持有公司股份 7,400,000 股，占股份总数的 68.16%，会议由董

事长王昕主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票放弃。 。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监陈仕娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（简历见附件） 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016

公告编号： 2018-003

2 / 4

年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问

答》 ， 按照相关监管要求公司董事会核查了新任财务总监陈仕娟女士

是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形经

全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 信 息 查 询 系 统

（ http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系

统 （ http://zhixing.court.gov.cn/search ） 、 信 用 中 国

（ http://www.creditchina.gov.cn/） ， 查询截至本公告日新任财务

总监陈仕娟不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情

况。

(三)任命/免职原因

原财务负责人贾旭峰先生因个人原因辞去公司财务负责人职

务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任

陈仕娟为财务总监，履行相关职责。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

对董事会（监事会）成员人数无影响。

(二)对公司生产、 经营上的影响

公司已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度，具备健全

的财务管理职能。聘任陈仕娟将对公司生产、经营活动产生积极影响。

三、 备查文件

《上海昂克文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次决议》

公告编号： 2018-003

3 / 4

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日

公告编号： 2018-003

4 / 4

附件：

陈仕娟的个人简历如下：陈仕娟， 女， 1979 年 7 月出生， 中

国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏省仪征市扬子中学，高中学历，

目前本科在读。 2008 年 3 月至 2012 年 1 月：上海天利混凝土有限公

司出纳； 2012 年 4 月—2014 年 10 月:上海昂克文化传媒有限公司财

务经理； 2014 年 10 月—2018 年 2 月：上海搜易广告传媒有限公司财

务经理； 2018 年 3 月至今：上海昂克文化传媒股份有限公司任职。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。