公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-010

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证券代码：839958 证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 16 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 16 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等

有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公告编号：2018-010

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 10 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者不享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员

3.上海申伦律师事务所

(七)会议地点：上海昂克文化传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；

4、审议《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》；

5、审议《关于<2017 年年度报告及其摘要>的议案》；

6、审议《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》；

7、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合同）为公司

2018 年审计机构的议案》；

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明

书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理

登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；代理人凭本

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(二)登记时间: 2018 年 4 月 16 日 10 时 00 分

(三)登记地点:

上海昂克文化传媒股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址:上海市长宁区镇宁路 465 弄 181 号 2 幢 3 楼

联系电话:021-32031279

传真号码:021-32031279

邮政编码:200050

联系人:陈一秋

(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理

(三)临时提案

五、备查文件目录

《上海昂克文化传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《上海昂克文化传媒股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电

话登记。

临时提案请于会议召开十日前提交

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2018 年 3 月 26 日

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