公告日期：2025-07-03

证券代码：839962 证券简称：中诚咨询 主办券商：东吴证券
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日，书面通知
5.会议主持人：陆俊先生
6.会议列席人员：全体监事列席
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陆俊、许学雷、卞才芳、郝春荣、张俊为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

1.01《关于提名陆俊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02《关于提名许学雷为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03《关于提名卞才芳为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04《关于提名郝春荣为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.05《关于提名张俊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中诚智信工程咨询集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无关联

3.议案表决结果：

序号 议案分项名称 同 反 弃 是 否 提
意 对 权 交 股 东
会审议

1.01 《关于提名陆俊为第四届董事会 9 0 0 是
非独立董事候选人的议案》

1.02 《关于提名许学雷为第四届董事 9 0 0 是
会非独立董事候选人的议案》

1.03 《关于提名卞才芳为第四届董事 9 0 0 是
会非独立董事候选人的议案》

1.04 《关于提名郝春荣为第四届董事 9 0 0 是
会非独立董事候选人的议案》

1.05 《关于提名张俊为第四届董事会 9 0 0 是
非独立董事候选人的议案》

公司现任独立董事顾建平、陆惠民、肖明冬对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名顾建平、陆惠民、顾乾坤为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

2.01《关于提名顾建平为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.02《关于提名陆惠民为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.03《关于提名顾乾坤为第四届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中诚智信工程咨询集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无关联董事需回避表决的情形。
3.议案表决结果：

序号 议案分项名称 同 反 弃 是 否 提
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