公告日期：2025-07-03

证券代码：839962 证券简称：中诚咨询 主办券商：东吴证券
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日，书面通
知
5. 会议主持人：谢鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中诚智信工程咨询集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-052）。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于制定和修订〈股东会议事规则〉等 9 项相关制

度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.03《关于修订<承诺管理制度>的议案》

2.04《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2.07《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

2.08《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》

2.09《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 3 日登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的相关公告。（公告编号：2025-054~2025-062）
2.回避表决情况：

无。
3.议案表决结果：

同 反 弃 是否提
序号 议案分项名称 意 对 权 交股东
会审议

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议 3 0 0 是

案》

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 3 0 0 是

案》

2.03 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 3 0 0 是

2.04 《关于修订<利润分配管理制度>的 3 0 0 是

议案》

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的 3 0 0 是

议案》

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的 3 0 0 是

议案》

2.07 《关于修订<投资者关系管理制度> 3 0 0 是

的议案》

2.08 《关于制定<审计委员会工作细则> 3 0 0 是

的议案》

2.09 《关于修订<信息披露管理制度>的 3 0 0 是

议案》

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东……
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