公告日期：2025-07-03

证券代码：839962 证券简称：中诚咨询 主办券商：东吴证券

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 7 月 3 日第三届董事会第二十六次会议审
议通过，尚需股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为加强中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对公司的了解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他相关法律、法规和规范性文件，结合本公司实际情况，制定本办法。

第二章 投资者关系管理原则和目的

第二条 投资者关系管理是指通过充分的信息披露，运用金融和市场营销原理加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化的战略管理行为。

第三条 公司的投资者关系管理应遵循如下基本原则：

1、信息披露工作应遵循国家法律法规、中国证监会、证券交易所以及公司章程的相关规定；

2、投资者关系管理应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
3、选择投资者关系工作方式时，应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；

4、应积极听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通。

第四条 投资者关系管理的目的

1、树立尊重投资者、对投资者负责的企业文化和管理理念；

2、通过加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，在投资者中建立公司的诚信度，树立公司良好的资本市场形象；

3、促进公司的诚信自律、规范运作；

4、提高公司透明度，改善公司治理结构；

5、最终实现公司价值最大化和投资者利益最大化。

第五条 投资者关系管理的内涵

1、分析研究投资者的基本情况和监管部门监管动态；

2、通过信息披露等方式实现与投资者之间良好的沟通与联系；
3、积极听取投资者意见，并作为公司发展战略制定的参考；

第六条 投资者关系管理的服务对象包括

1、包括潜在投资者在内的广大投资者；

2、证券分析师及行业分析师；

3、财经媒体及行业媒体等传播媒介；

4、监管部门和其他政府机构；

5、其他个人和相关机构。

第四章 投资者关系管理的内容、范围和方式

第七条 公司董事长为投资者关系管理工作第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理工作的主要负责人。

第八条 在遵循法律、法规及公司相关规定的前提下，投资者关系管理的具体工作职责包括：

1、信息沟通：按监管机构要求及时准确地进行指定信息和重大事件的披露；回答分析师、投资者和媒体的咨询；将投资者对公司的评价和期望及时传递到公司决策层；调查研究公司的投资者关系状况；

2、定期报告：主持年报、中报、季报、临时报告的编制、设计、印刷、 寄送工作；

3、筹备会议：筹备年度股东会、临时股东会；

4、投资者接待：通过电子邮件、传真、电话、接待来访等方式回答投资者咨询。与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持联络，提高投资者对公司的关注度。根据公司情况，通过业绩说明会、投资者见面会等形式，增进投资者对公司的了解；

5、投资者咨询电话：设立专门的投资者咨询电话，并在工作时间安排专人负责接听。

6、公共关系：建立与维护监管部门、交易所、行业协会等相关部门良好的公共关系；

7、媒体合作：维护与加强同财经媒体的合作关系，安排高级管理人员和其他重要人员的采访报道；

8、危机处理：对投诉、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅波动、股票交易异动、遭受自然灾害等危机制订预案，经董事会通过后在危机发生时及时根据预案处理；

9、与其他挂牌公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好的交流、合作关系；

10、有利于改善投资者关系的其他工作。

第九条 公司应与投资者进行及时、深入、广泛的沟通，并应特别注意应用互联网等现代技术手段提高沟通的效率、降低沟通的成本，公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

1、公告（包括……
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