公告日期：2025-07-03

证券代码：839962 证券简称: 中诚咨询 主办券商：东吴证券
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为规范中诚智信 第一条 为规范中诚智信

工程咨询集团股份有限公司 工程咨询集团股份有限公司
（以下简称“公司”）的组织和 （以下简称“公司”）的组织和
行为，保护公司、股东和债权 行为，保护公司、股东、职工
人的合法权益，根据《中华人 和债权人的合法权益，根据《中
民共和国公司法》（以下简称 华人民共和国公司法》（以下简

《公司法》）、《中华人民共和国 称“《公司法》”）《中华人民共
证券法》（以下简称《证券法》） 和国证券法》（以下简称“《证
和其他有关规定，结合公司的 券法》”）、《非上市公众公司监

实际情况，制订本章程。 管指引第 3 号——章程必备条

款》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》和其他

有关规定，结合公司的实际情

况，制订本章程。

第八条 董事长为公司的 第八条 公司董事长代表公
法定代表人。 司执行公司事务，董事长为公司
的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司

应当在法定代表人辞任之日起

30 日内确定新的法定代表人。

第十条 本公司章程自生 第十条 本公司章程自生

效之日起，即成为规范公司的 效之日起，即成为规范公司的
组织与行为、公司与股东、股 组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的 东与股东之间权利义务关系的
具有法律约束力的文件，对公 具有法律约束力的文件，对公
司、股东、董事、监事、高级 司、股东、董事、高级管理人

管理人员具有法律约束力。依 员具有法律约束力。依据本章
据本章程，股东可以起诉股东， 程，股东可以起诉股东，股东
股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、总经理和
总经理和其他高级管理人员， 其他高级管理人员，股东可以
股东可以起诉公司，公司可以 起诉公司，公司可以起诉股东、起诉股东、董事、监事、总经 董事、总经理和其他高级管理

理和其他高级管理人员。 人员。

第十五条 公司股份的发行， 第十五条 公司股份的发行，
实行公开、公平、公正的原则， 实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 同类别的每一股份应当具有同等
权利。 权利。

同次发行的同种类股票， 同次发行的同类别股份，

每股的发行条件和价格应当相 每股的发行条件和价格应当相
同；任何单位或者个人所认购 同；任何单位或者个人所认购
的股份，每股应当支付相同价 的股份，每股应当支付相同价

额。 额。

第二十三条 公司股份的活 第二十三条 公司收购本公
动公司收购本公司股份，可以选 司股份，可以选择下列方式之一
择下列方式之一进行： 进行：

（一）协议收购方式； （一）协议收购方式；

（二）要……
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