公告日期：2025-07-03

证券代码：839962 证券简称: 中诚咨询 主办券商：东吴证券
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》（草案）

（北交所上市后适用）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《北京证券交易所 股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》（草案）（北 交所上市后适用）的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的 第八条 公司董事长代表公
法定代表人。 司执行公司事务，董事长为公司
的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞

去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当

在法定代表人辞任之日起 30

日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分 第十条 股东以其认购的

为等额股份，股东以其认购的 股份为限对公司承担责任，公
股份为限对公司承担责任，公 司以其全部财产对公司的债务
司以其全部资产对公司的债务 承担责任。
承担责任。

第十条 本公司章程自生效 第十一条 本公司章程自生
之日起，即成为规范公司的组织 效之日起，即成为规范公司的组与行为、公司与股东、股东与股 织与行为、公司与股东、股东与东之间权利义务关系的具有法律 股东之间权利义务关系的具有法约束力的文件，对公司、股东、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 监事、高级管理人员具有法律约
法律约束力。 束力。

依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起

诉股东，股东可以起诉公司董 诉股东，股东可以起诉公司董
事、监事、总经理和其他高级 事、高级管理人员，股东可以
管理人员，股东可以起诉公司， 起诉公司，公司可以起诉股东、公司可以起诉股东、董事、监 董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人

员。

第十一条 本章程所称其 第十二条 本章程所称高

他高级管理人员是指公司的副 级管理人员是指公司的总经
总经理、财务总监和董事会秘 理、副总经理、财务总监和董

书。 事会秘书。

第十五条 公司股份的发行， 第十六条 公司股份的发行，
实行公开、公平、公正的原则， 实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 同类别的每一股份应当具有同等
权利。 权利。

同次发行的同种类股票， 同次发行的同类别股票，

每股的发行条件和价格应当相 每股的发行条件和价格应当相
同；任何单位或者个人所认购 同；认购人所认购的股份，每
的股份，每股应当支付相同价 股应当支付相同价额。
额。

第十六条 公司发行的股 第十七条 公司发行的面

票，以人民币标明面值。 额股，以人民币标明面值。

第十八条 公司股份总数 第十九条 公司已发行的

为人民币普通股5,071.4286万 股份总数为人民币普通股 5,07

股，每股面值为人民币 1 元。 1.4286 万股，每股面值为人民

币 1 元。

第十九条 公司或公司的 第二十条 公司或公司的子
子公司（包括公司的附属企业） 公司（包括公司的附属企业）不
不以赠与、垫资、担保、补偿 得以赠与、垫资、担保、借款等或贷款等形式，对购买或者拟 形式，为他人取得本公司的股份
提供财务资助，公司实施员工持
购买公司股份的人提供任何资 股计划的除外。
助。

为公司利益，经股东会决

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