公告日期：2025-07-24

证券代码：839962 证券简称：中诚咨询 主办券商：东吴证券
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日，书面通知
5.会议主持人：陆俊先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履行必要程序。

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会换届选举已由公司股东会审议通过，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一职，现选举陆俊先生为公司第四届董事会董事长，任期从本次董事会通过之日到本届董事会任期截止。经核查，陆俊先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。2.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无关联董事需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、陆惠民、顾乾坤对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任陆俊担任中诚智信工程咨询集团股份有限

公司总经理，任期从 2025 年 7 月 22 日至 2028 年 7 月 17 日止。

2.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、陆惠民、顾乾坤对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任卞才芳、郝春荣担任中诚智信工程咨询集
团股份有限公司副总经理，任期从 2025 年 7 月 22 日至 2028 年 7 月
17 日止。

本议案下设如下子议案：

3.1《聘任卞才芳为公司副总经理的议案》

3.2《聘任郝春荣为公司副总经理的议案》
2.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：

序号 议案分项名称 同 反 弃 是否提交股
意 对 权 东会审议

3.1 聘任卞才芳为公司副总经理的 9 0 0 否

议案

3.2 聘任郝春荣为公司副总经理的 9 0 0 否

议案

公司现任独立董事顾建平、陆惠民、顾乾坤对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任郝春荣担任中诚智信工程咨询集团股份有限公司董事会秘书，任期从2025年7月22日至2028年7月17日止。2.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、陆惠民、顾乾坤对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，拟聘任唐婷担任中诚智信工程咨询集团股份有限
公司财务负责人，任期从 2025 年 7 月 22 日至 2028 年 7 月 17 日止。
2.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回
避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、陆惠民、顾乾坤对本项议案发表……
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