公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-098

证券代码：839962 证券简称：中诚咨询 主办券商：东吴证券
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事宜的
独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定，作为中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，我们审阅了公司第四届董事会第一次会议提交的相关议案，基于独立、审慎、客观的立场，现就有关事项发表独立意见如下：
（一） 《关于选举公司董事长的议案》的独立意见

我们认为：本次选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，陆俊先生具备担任挂牌公司董事长的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的选举和表决程序合

公告编号：2025-098

法有效，我们一致同意该议案。
（二） 《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

我们认为：本次聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，陆俊先生具备担任挂牌公司总经理的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的提名和表决程序合法有效，我们一致同意该议案。
（三）《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

我们认为：本次聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，卞才芳先生、郝春荣女士具备担任挂牌公司副总经理的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的提名和表决程序合法有效，我们一致同意该议案。
（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

我们认为：本次聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，郝春荣女士具备担任挂牌公司董事会秘书的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，

公告编号：2025-098

不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的提名和表决程序合法有效，我们一致同意该议案。
（五）《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

我们认为：本次聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，唐婷女士具备担任挂牌公司财务负责人的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司财务负责人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的提名和表决程序合法有效，我们一致同意该议案。

中诚智信工程咨询集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 24 日

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