
公告日期:2025-07-24
公告编号:2025-096
证券代码:839962 证券简称:中诚咨询 主办券商:东吴证券
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
董事长、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一
次会议于 2025 年 7 月 22 日审议并通过:
选举陆俊先生为公司董事长,任职期限三年,自 2025 年 7 月 22
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陆俊先生为公司总经理,任职期限三年,自 2025 年 7 月 22
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任卞才芳先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2025 年 7
月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 871,000 股,占公司股本的 1.72%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2025-096
聘任郝春荣女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2025 年 7
月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,048,350 股,占公司股本的 2.07%,不是失信联合惩戒对象。
聘任郝春荣女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2025 年
7 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,048,350 股,占公
司股本的 2.07%,不是失信联合惩戒对象。
聘任唐婷女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2025 年 7
月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,
不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致董事会成员中无公司职工代表,未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。
财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动
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产生不利影响。
三、 审计委员会意见
经审核,审计委员会认为本次聘任财务负责人唐婷的提名、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。被聘任人员唐婷具备相应专业知识、工作经验及履职能力,不存在损害公司及股东利益的情形,同意提交董事会审议。
四、 独立董事意见
详见公司于2025年7月24日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事宜的独立意见公告》(公告编号:2025-098)。
五、 备查文件
(一)《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 24 日
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