公告日期：2025-08-13

证券代码：839962 证券简称：中诚咨询 主办券商：东吴证券
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日，书面通知
5.会议主持人：陆俊先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司高质量发展，公司董事会提名薛晓倩、沈华共 2 名员工为公司核心员工。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-106）。2.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无关联董事需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、陆惠民、顾乾坤待公示期满后将对此议案发表独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资管
计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略
配售的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等规定，公司高级管理人员及核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售。

具体内容详见公司2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（公告编号：2025-107）。
2.回避表决情况：

陆俊先生、许学雷女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、陆惠民、顾乾坤待公示期满后将对此议案发表独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公
司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的规定及《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续，最终以工商变更登记及章程备案为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中诚智信工程咨询集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-108）
2.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、陆惠民、顾乾坤对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等 6 项相关制度的议
案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法
律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部管理制度进行了修订。

具体内容详见公司2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq……
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