公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-105

证券代码：839962 证券简称：中诚咨询 主办券商：东吴证券
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事宜的
独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定，作为中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，我们审阅了公司第四届董事会第三次会议提交的相关议案，基于独立、审慎、客观的立场，现就有关事项发表独立意见如下：
（一） 《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次修订《公司章程》符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

公告编号：2025-105

（二）《关于修订〈股东会议事规则〉等 6 项相关制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次修订全国中小企业股份转让系统创新层相关的公司治理制度内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于维护投资者权益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

中诚智信工程咨询集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。