公告日期：2025-08-13

证券代码：839962 证券简称：中诚咨询 主办券商：东吴证券
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
-
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 5 楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 14:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839962 中诚咨询 2025 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于认定公司核心员工的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订〈股东会议事规则〉等 6 项相关制

3.00 √

度的议案》

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

议案内容详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议
决议公告》（公告编号：2025-104）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.00）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二） 登记时间：2025 年 8 月 26 日 14 时 00 分至 17 时 00 分

（三） 登记地点：中诚智信工程咨询集团股份有限公司 7 楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：徐奕雯

联系地址：苏州高新区潇湘路 99 号 1 幢 10……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。