公告日期：2025-08-13

证券代码：839962 证券简称：中诚咨询 主办券商：东吴证券
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

对外投资暨全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

江苏中发建筑设计有限公司（以下简称“江苏中发”）为中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，江苏中发原注册资本为 500 万元；根据公司战略发展规划和业务需要，公司拟对其以现金增资 500 万元。本次增资完成后，江苏中发的注册资本为 1,000 万元，公司仍持有江苏中发 100%的股权。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次对外投资系向全资子公司增资，因此不构成重大资产重组。

（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

本次对外投资暨全资子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》和《对外投资经营决策制度》的规定，本次对外投资暨全资子公司增资事项无需提交董事会、股东大会
审议批准，已于 2025 年 8 月 13 日经董事长审批通过。

（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1、增资情况说明

江苏中发为公司全资子公司，本次增资前，江苏中发的注册资本为 500 万元。本次增资完成后，江苏中发的注册资本为 1,000 万元，公司持有江苏中发 100%股权。
2、投资标的的经营和财务情况

江苏中发经营范围: 建筑工程、市政公用工程、园林景观工程、化工石化医药工程、城乡规划、地质勘察、建筑装潢的设计；幕墙设计与施工；工程咨询，房地产营销策划；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：招投标代理服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；软件开发；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；政府采购代理服务；特种设备销售；采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止 2024 年 12 月 31 日，江苏中发资产总额 6,611.67 万元，净
资产 1,044.01 万元，2024 年营业收入 3,887.34 万元、净利润 629.68
万元（上述财务数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次增资的资金来源为公司自有资金。
三、 对外投资协议的主要内容

本次投资为公司对全资子公司增资，不涉及签署投资协议的情况。四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资是根据公司战略规划及经营发展需求而实施。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资基于公司战略规划及经营发展需求，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。
（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资是基于公司战略规划及经营发展需求，本次增资完成后，不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司
财务状况或经营活动造成重大不利影响。
五、 备查文件

董事长审批过的《工商注册申请》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司
董事会
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