公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-021

证券代码：839963 证券简称：鸿泰股份 主办券商：东海证券
广东鸿泰科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：广东鸿泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 23 日，以电话、
邮件通知。
5.会议主持人：余学聪
6.会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东鸿泰科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-021

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

2020 年 3 月，受疫情影响公司未能正常开展生产，同时公司需
正常支付员工工资、相关税费及应付账款，因此公司催收了部分出售废料的应收账款。在此期间，公司监事杨伟军代收代付了部分出售废料款，其中，杨伟军代收代付公司出售废料款 706.30 万元；代收代付公司子公司肇庆鸿泰工业机械技术有限公司出售废料款 180.00 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但与公司董事无关联关系， 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《公司关联交易管理办法》，本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东鸿泰科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

广东鸿泰科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 2 日

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