公告日期：2021-01-08

证券代码：839963 证券简称：鸿泰股份 主办券商：东海证券

广东鸿泰科技股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 担保情况概述
（一） 担保基本情况

为满足公司全资子公司广东鸿泰南通精机科技有限公司、肇庆鸿泰工业机械技术有限公司、肇庆鸿泰模具制造有限公司的经营和发展需要，公司拟为其 2021 年度申请银行、农村信用社（农村商业银行）、融资租赁公司、保理公司等机构相应贷款、授信提供担保，担保金额不超过 3 亿元。
（二） 是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三） 审议和表决情况

公司于 2021 年 1 月 8 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议
通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，该议案表决结果：5 票
同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案需提交股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
（一） 法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：肇庆鸿泰工业机械技术有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：广东省肇庆市高要区城区二期开发区

注册地址：广东省肇庆市高要区城区二期开发区

注册资本：30,182,300 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：余学聪

主营业务：汽车、摩托车模具、夹具设计、制造、空气压缩
机、风机、汽车用柴油机燃油泵、真空泵等机械产品的开发、生产和销售，其他机械零部件的精密机加工。

成立日期：2002 年 9 月 6 日

2、被担保人信用状况

2020 年 11 月 30 日资产总额：106,918,185.72 元

2020 年 11 月 30 日流动负债总额：42,704,386.37 元

2020 年 11 月 30 日净资产：64,213,799.35 元

2020 年 11 月 30 日资产负债率 39.94%

2020 年 1-11 月营业收入：36,269,823.34 元

2020 年 1-11 月利润总额：1,135,205.09 元

2020 年 1-11 月净利润：925,305.04 元

（二） 法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：肇庆鸿泰模具制造有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：广东省肇庆市高要区城区二期开发区

注册地址：广东省肇庆市高要区城区二期开发区

注册资本：21,582,100 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：余学聪

主营业务：设计、制造、修理、销售铝型材挤压模具、机械加工零配件、五金制品、LED 路灯装配外销，货物或技术进出口。

成立日期：2008 年 10 月 24 日

2、被担保人信用状况

2020 年 11 月 30 日资产总额：76,910,422.40 元

2020 年 11 月 30 日流动负债总额：26,334,943.17 元

2020 年 11 月 30 日净资产：35,575,479.23 元

2020 年 11 月 30 日资产负债率 53.74%

2020 年 1-11 月营业收入：21,080,793.64 元

2020 年 1-11 月利润总额：971,428.16 元

2020 年 1-11 月净利润：892,075.23 元

（三） 法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：广东鸿泰南通精机科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：南通高新技术产业开发区杏园西路 668 号

注册地址：南通高新技术产业开发区杏园西路 668 号

注册资本：25,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：余学聪

主营业务：铝合金压铸模具研发、设计、生产、销售：汽车
用、摩托车用铸锻毛坯件和电梯、汽车、通讯、机电用机械零部件合金压铸件产品生产、销售及上述产品精密机加工；自营和代理各类商品、技术的进口业务（国家禁止企业经营的商品和技术除
外）。

成立日期：2011 年 5 月 25 日

2、被担保人信用状况

2020 年 11 月 30……
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