公告日期：2018-12-14

证券代码：839963 证券简称：鸿泰股份 主办券商：东海证券
广东鸿泰科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于2018年12月14日召开第四届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于预计2019年日常性关联交易事项的议案》，同意
票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：关联董事余学聪、余学斌回避表决。

根据相关法律及公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议，
经股东大会审议通过后生效。
（二）预计日常性关联性交易基本情况

序 关联人 关联交易类别 预计发生金额
号

1 实际控制 为公司及全资子公司申请银行、农 10亿

人余学聪 村信用社、融资租赁公司等机构相

应贷款、授信提供担保

2 共同实际为公司及全资子公司申请银行、农 10亿

控制人余村信用社、融资租赁公司等机构相

学斌 应贷款、授信提供担保

3 鸿泰科技为公司及全资子公司申请银行、农 10亿
集团有限村信用社、融资租赁公司等机构相

公司 应贷款、授信提供担保

4 肇庆市高为公司及全资子公司申请银行、农 10亿
要区易达 村信用社、融资租赁公司等机构相

科技投资应贷款、授信提供担保

有限公司

5 肇庆市泰为公司及全资子公司申请银行、农 10亿
裕投资咨 村信用社、融资租赁公司等机构相

询合伙企应贷款、授信提供担保

业（有限合

伙）

6 实际控制为公司及全资子公司申请银行、农 10亿
人余学聪村信用社、融资租赁公司等机构相

配偶伍雪应贷款、授信提供担保

英

7 共同实际为公司及全资子公司申请银行、农 10亿
控制人余村信用社、融资租赁公司等机构相

学斌配偶应贷款、授信提供担保

陆智敏

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述预计的关联交易无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

企业类型 法定代

关联方姓 注册

住所 （如适 表人（如 主营业务
名/名称 资本

用） 适用）

广东省肇庆市端州自然人

区端州六路芙蓉西

余学聪

二街顺景花苑C幢

广东省高要市南岸共同实际

余学斌 街道文峰居委会府控制人

前大街15号

10000 有限责任 新材料技术
万元 公司 推广服务；高
鸿泰科技 科技软件开
肇庆市高要区南岸 余学聪

集团有限 发；实业投
城区二期开发区

公司 资；生产、销
售：文化、体
育用品；房地

产开发经营；
物业管理服
务；承接房屋
建筑工程；建
筑安装工程；
建筑装饰工
程；批发、零
……
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