公告日期：2019-04-23

证券代码：839963 证券简称：鸿泰股份 主办券商：东海证券
广东鸿泰科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东鸿泰科技股份有限公司章程》的有关规定。会议无需履行其他审批程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日上午9时。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京安生律师事务所朱金峰、孙冲、王晏平律师。（七） 会议地点
广东鸿泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

《广东鸿泰科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

《广东鸿泰科技股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

《广东鸿泰科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

《广东鸿泰科技股份有限公司2019年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年归属
于挂牌公司股东的净利润3,339,569.61元，公司2018年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

《广东鸿泰科技股份有限公司2018年年度报告》、《广东鸿泰科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
（七）审议《公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2018年年度报告披露相关工作的通知》要求，公司聘请了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《广东鸿泰科技股份有限公司公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》。
（八）审议《关于公司对全资子公司鸿泰模具增资1500万元的议案》
公司拟将全资子公司肇庆鸿泰模具制造有限公司（以下简称“鸿泰模具”）的注册资本增加到人民币2,158.21万元,即鸿泰模具新增注册资本人民币1,500万元,其中新增注册资本全部由公司认缴。
（九）审议《关于公司对全资子公司鸿泰工业增资1000万元的议案》
公司拟将全资子公司肇庆鸿泰工业机械技术有限公司（以下简称“鸿泰工业”）的注册资本增加到人民币3,018.23万元,即鸿泰模具新增注册资本人民币1,000万元,其中新增注册资本全部由公司认缴。（十）审议《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合
作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
（十一）审议《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《广东鸿泰科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。
（三）会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。法人股东出席会议须持营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书、身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（二） 登记时间：2019年5月15日(上午8:00-9:00)
（三）……
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