公告日期：2020-04-27

证券代码：839963 证券简称：鸿泰股份 主办券商：东海证券

广东鸿泰科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东鸿泰科技股份有限公司章程》的有关规定。会议无需履行其他审批程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

预计会期 1.0 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839963 鸿泰股份 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京植德律师事务所徐新、赵亮律师。
（七） 会议地点

广东鸿泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

《广东鸿泰科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

《广东鸿泰科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《广东鸿泰科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

《广东鸿泰科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年归属于挂牌公司股东的净利润 4,206,914.13 元，公司 2019 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
审议《广东鸿泰科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《广东鸿泰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
（七）审议《关于拟修订<广东鸿泰科技股份有限公司章程>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程部分内容进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东鸿泰科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。
（八）审议《关于修订<广东鸿泰科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《广东鸿泰科技股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告 编号：2020-007）。
（九）审议《关于修订<广东鸿泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《广东鸿泰科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告 编号：2020-008）。
（十）审议《关于修订<广东鸿泰科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《广东鸿泰科技股份有限公司监事会议事规则》部分条款……
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