公告日期：2020-05-18

广东鸿泰科技股份有限公司

章 程

二○二○年五月

目 录

第一章 总则......- 2 -
第二章 经营范围 ......- 3 -
第三章 股份 ......- 3 -

第一节 股份发行 ......- 3 -

第二节 股份增减和回购 ......- 4 -

第三节 股份转让 ......- 5 -

第四章 股东和股东大会 ......- 6 -

第一节 股东 ......- 6 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 9 -

第三节 股东大会的召集 ......- 12 -

第四节 股东大会的提案与通知 ......- 13 -

第五节 股东大会的召开 ......- 14 -

第六节 股东大会的表决和决议 ......- 16 -

第五章 董事会 ......- 20 -

第一节 董事 ......- 20 -

第二节 董事会 ......- 22 -

第三节 董事会秘书 ......- 26 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......- 27 -
第七章 监事会 ......- 29 -

第一节 监事 ......- 29 -

第二节 监事会 ......- 29 -

第三节 监事会决议 ......- 31 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 31 -

第一节 财务会计制度 ......- 31 -

第二节 利润分配制度 ......- 32 -

第三节 内部审计 ......- 32 -

第四节 会计师事务所的聘任 ......- 33 -

第九章 信息披露和投资者关系管理 ......- 33 -
第十章 通知和送达 ......- 34 -
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 35 -
第十二章修改章程 ......- 37 -
第十三章附则 ......- 38 -

广东鸿泰科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广东鸿泰科技股 份有限公司（以下简称“公司”） 股东和债权
人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监 会”）《非上市公众公司监督管理 办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关法律法规的规定设立的股份有限公司。
公司在广东省肇庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文名称：广东鸿泰科技股份有限公司

英文名称：Guangdong Hongtai Technology(holding)Co.，Ltd.

第四条 公司住所：广东省肇庆市高要区南岸城区二期开发区。

第五条 公司注册资本：人民币 8500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经
理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、总经理助理、
董事会秘书、财务负责人、总工程师。

第二章 经营范围

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：生产经营汽车、摩托车用铸锻毛坯件
和电梯、汽车、通讯、机电各类机械零部件的合金压铸件产品。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原……
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