公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-014
证券代码：839964 证券简称：华绍文化 主办券商：兴业证券
上海华绍文化传播股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈笑彦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华绍文化传播股份有限公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1000 万股，
占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

为了适应公司发展需要，进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，公

公告编号：2019-014
司拟变更经营范围。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统中公告 的《关 于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海华绍文化传播股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海华绍文化传播股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

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