公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-019
证券代码：839964 证券简称：华绍文化 主办券商：兴业证券
上海华绍文化传播股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2019年 8 月 20 日审议并通过：

提名沈笑彦、陈汝、方赟琦、蒋小松、鞠辉为公司董事，任职期限三年，自 2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由沈笑彦主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

董事沈笑彦持有公司股份 8,703,050 股，占公司股本的 87.03%。不是失信联合惩戒
对象。

董事方赟琦持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 4.5%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈汝持有公司股份 25,050 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。
董事蒋小松、鞠辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

蒋小松，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师。合
肥工业大学工学学士，新加坡南洋理工大学金融硕士，香港大学-复旦大学 MBA。2001

公告编号：2019-019
年 7 月至 2007 年 9 月，任华为技术有限公司项目经理；2010 年 1 月至 2012 年 3 月任
东海期货有限责任公司投资经理；2012 年 4 月至 2018 年 5 月任上海诺基亚贝尔股份有
限公司财务控制经理。2018 年 5 月 28 日入职上海华绍文化传播股份有限公司，任财务
总监至今；

鞠辉，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010
年 12 月至 2014 年 8 月任职上海高得文化传播有限公司；2014 年 9 月至 2015 年 8 月任
衡拓市场营销策划（上海）有限公司客户经理；2015 年 9 月至 2016 年 2 月任蓝色方略
（北京）咨询有限公司高级客户经理；2016 年 6 月至今任上海华绍文化传播股份有限公司客户部总监。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件
《上海华绍文化传播股份有限公司第一届董事会十八次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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