
公告日期:2019-08-21
公告编号:2019-022
证券代码:839964 证券简称:华绍文化 主办券商:兴业证券
上海华绍文化传播股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
提请召开本次会议的议案已于 2019 年 8 月 20 日经公司第一届董事会第
十八次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持 人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 10 日上午 10:00。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
公告编号:2019-022
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于上海华绍文化传播股份有限公司第二届董事会董事提名人选的议案》
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海华绍文化传播股份有限公 司董事换届公告》(公告编号:2019-019)。
(二)审议《关于上海华绍文化传播股份有限公司第二届监事会非职工代表监事提名人选的议案》
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海华绍文化传播股份有限公 司非职工代表监事换届公告》(公告编号:2019-020)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、 委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代 表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账 户卡。
(二)登记时间:2019 年 9 月 10 日上午 9:30-9:55
公告编号:2019-022
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:阮志蓉;联系地址:上海市静安区凤阳路 659 号
F659 大厦 9 楼会议室;联系电话:021-62988918
(二)会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
(三)临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前
提出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录
《上海华绍文化传播股份有限公司第一届董事会十八次会议决议》
《上海华绍文化传播股份有限公司第一届监事会十一次会议决议》
上海华绍文化传播股份有限公司
董事会
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