公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-023

证券代码：839964 证券简称：华绍文化 主办券商：兴业证券

上海华绍文化传播股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事长沈笑彦

5.会议主持人：沈笑彦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持 人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 1000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海华绍文化传播股份有限公司第二届董事会董事提名人

选的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-023

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《上海华绍文化传播股份有限公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名沈笑彦、陈汝、方赟琦、蒋小松、鞠辉为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算，沈笑彦、陈汝、方赟琦为连选连任董事，蒋小松、鞠辉为新任董事。本次换届上五名董事候选人均不存在《公司法》和《上海华绍文化传播股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因不涉及关联交易，无需回避

（二）审议通过《关于上海华绍文化传播股份有限公司第二届监事会非职工代表

监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《上海华绍文化传播股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，监事会应换届选举。现公司监事会提名陈开伟、赵彬为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算，陈开伟为连选连任监事，赵彬为新选任监事。上述两名非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-023

因不涉及关联交易，无需回避

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

沈 笑 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过

彦 10 日 时股东大会

陈汝 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过

10 日 时股东大会

方 赟 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过

琦 10 日 时股东大会

蒋 小 董事 任职 2019 年 ……
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