公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-027

证券代码：839964 证券简称：华绍文化 主办券商：兴业证券
上海华绍文化传播股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：沈笑彦
6.会议列席人员：监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<上海华绍文化股份传播有限公司 2019 年半年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-027

《上海华绍文化股份传播有限公司 2019 年半年度利润分配预案》

详见 2019 年 10 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海华绍文化股份传播有限公司 2019 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2019-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟决定于 2019年 11 月 13 日召开上海华绍文化传播股份有限公司 2019年第
三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海华绍文化传播股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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