公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-030

证券代码：839964 证券简称：华绍文化 主办券商：兴业证券
上海华绍文化传播股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

提请召开本次会议的议案已于 2019 年 10 月 28 日经公司第二届董事会
第二次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持 人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 13 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-030

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 11 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<上海华绍文化股份传播有限公司 2019 年半年度利润分配预案>的议案》

内容详见 2019 年 10 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海华绍文化股份传播有限公司 2019 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2019-029）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代 表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。

公告编号：2019-030

（二）登记时间：2019 年 11 月 13 日上午 9:30-9:55

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：阮志蓉；联系地址：上海市静安区凤阳路 659 号
F659 大厦 9 楼会议室；联系电话：021-62988918

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。
（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录
《上海华绍文化传播股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
《上海华绍文化传播股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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