公告日期：2025-05-28

证券代码：839965 证券简称：伟隆机械 主办券商：华安证券
上海伟隆机械设备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事朱家琦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数5,469,550 股，占公司有表决权股份总数的 88.504%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事仲镇明、张大德因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海伟隆机械设备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-001）、《上海伟隆机械设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-002）。

2.议案表决结果：

同意股数为 5,469,550 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无回避表决事项。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会总结 2024 年度工作，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数为 5,469,550 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无回避表决事项。

（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会总结 2024 年度工作，形成了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数为 5,469,550 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无回避表决事项。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，对公
司的财务运营结果进行总结，形成了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数为 5,469,550 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无回避表决事项。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《2025 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数为 5,469,550 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持……
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