公告日期：2025-09-18

证券代码：839965 证券简称：伟隆机械 主办券商：华安证券
上海伟隆机械设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长仲镇明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数5,075,775 股，占公司有表决权股份总数的 82.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<董事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举。

子议案一：《选举仲镇明先生为第四届董事会董事》

经公司董事会提名，选举仲镇明先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

子议案二：《选举仲庆松先生为第四届董事会董事》

经公司董事会提名，选举朱家琦先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

子议案三：《选举朱家琦先生为第四届董事会董事》

经公司董事会提名，选举张大德先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

子议案四：《选举张大德先生为第四届董事会董事》

经公司董事会提名，选举姚海林先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

子议案五：《选举姚海林先生为第四届董事会董事》

经公司董事会提名，选举陈忠荣先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

公司第四届董事会董事候选人中仲镇明先生、仲庆松先生、朱家琦先生、张大德先生、姚海林先生均为连选连任。在股东会审议通过前，仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
经查询全国法院失信被执行人名单（http://shixin.court.gov.cn/）、信用中国
（ http://www.creditchina.gov.cn ）、 证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台
（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），第四届董事会董事候选人仲镇明先生、仲庆松先生、朱家琦先生、张大德先生、姚海林先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

2.议案表决结果：

同意股数为 5,075,775 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无回避表决事项。
（二）审议通过《关于<监事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举。

子议案一：《选举何士宝先生为第四届监事会股东代表监事》

经公司监事会提名，选举何士宝先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

子议案二：《选举许现羊先生为第四届监事会股东代表监事》

经公司监事会提名，选举许现羊先生为公司第四届监事会股……
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