公告日期：2019-05-16

上海伟隆机械设备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长仲镇明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共49人，持有表决权的股份总数6,180,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

《2018年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

（公告编号2019-001）、《上海伟隆机械设备股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数6,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决事项。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会总结2018年度工作，形成了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数6,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决事项。

（三）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会总结2018年度工作，形成了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数6,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决事项。

1.议案内容：

根据公司截至2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数6,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决事项。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年度经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数6,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决事项。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，综合考虑公司发展和股东利益等因素，公司决定以2018年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金4.4元（含税），共计派发2,719,200元。

2.议案表决结果：

同意股数6,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决事项。

（七）审议通过《关于<续聘2019年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟继续续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。2.议案表决结果：

同意股数6,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表……
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