公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-022

证券代码：839965 证券简称：伟隆机械 主办券商：华安证券
上海伟隆机械设备股份有限公司

关于向建设银行申请授信暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

上海伟隆机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，拟向建设银行上海松江支行申请不超过 430 万元的综合授信额度，公司股东、董事、副总经理仲庆松先生为共同借款人，上述授信额度、利率及担保方式等最终将以银行实际审批为准。
（二）表决和审议情况

公司于2025年8月26日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于<向建设银行申请授信暨关联交易>的议案》，议案表决结果均为同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事长仲镇明先生、董事仲庆松先生为此次关联交易的关联方，本次议案回避表决。根据公司章程等相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：仲庆松

住所：上海市徐汇区南丹东路 223 弄

公告编号：2025-022

关联关系：关联方仲庆松为公司股东、董事、副总经理，直接持有公司股份1,117,800 股。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：仲镇明

住所：上海市徐汇区南丹东路 223 弄

关联关系：关联方仲镇明为公司股东、董事长、总经理，直接持有公司股份1,835,000 股。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易系股东、董事、副总经理仲庆松无偿为公司申请银行授信作为此次授信共同借款人，进一步保证了公司银行贷款项目的顺利进行，对公司经营活动产生积极影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性亦未因关联交易受到影响。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向建设银行上海松江支行申请不超过 430 万元的综合授信额度，公司股东、董事、副总经理仲庆松先生为共同借款人，上述授信额度、利率及担保方式等最终将以银行实际审批为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

公告编号：2025-022

此次关联交易可以促使公司更加便捷获得资金支持，解决公司业务发展的短期资金需求，符合公司生产经营发展需要。此次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及公司独立性产生不利影响。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
六、备查文件

《上海伟隆机械设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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