公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-012

证券代码：839967 证券简称：中祥科技 主办券商：东北证券
沈阳益中祥科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵丽
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并

公告编号：2023-012

发表审核意见如下：

1、董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 及时公平的披露《2023 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反 映了公司当期的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，沈阳益中祥科技股份有限公司累计未分配利润-
10,345,479.28 元，公司实收股本 10,200,000.00 元,公司未弥补亏损超过实 收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进 行监事会换届选举。本届监事会拟提名官松彬为公司第三届监事会股东代表监 事候选人。第三届监事会股东代表监事候选人为新任股东代表监事候选人。第

公告编号：2023-012

三届监事会股东代表监事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计 算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

沈阳益中祥科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

沈阳益中祥科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 23 日

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