公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-012

证券代码：839972 证券简称：易通技术 主办券商：联讯证券

深圳易通技术股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月23日以电话方式发出

5.会议主持人：李明伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理需要，公司准备近期修改经营范围，变更前经营范围为“机柜、机箱、空调、热交换产品、智能调节器、一体化开关电源、光传输设备、光

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配线架、防雷器、网络产品、电子元器件、计算机及配件、智能控制产品、软件的技术开发与销售；货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)机柜、机箱、空调、一体化开关电源、光传输设备、光配线架、防雷器、热交换产品、智能调节器的生产”，变更后经营范围为“机柜、机箱、空调、热交换产品、智能调节器、通信电源(高频开关电源、壁挂式电源、一体化开关电源)、光传输设备、光配线架、光缆交接箱、光缆分纤箱、锁(智能门锁、灵性锁)、配电产品、配电箱、配电柜、电源分配单元(PDU)、列头柜、户外机柜、Mini机房、美化机房、室外机房、防雷产品、网络产品、电子元器件、计算机及配件、智能控制产品、软件的技术开发与销售并从事上述产品工程的上门安装、上门维护及咨询光模块、光配等通信产品的研发与销售无源器件的研发与销售货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)”。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司章程第十二条公司经营范围：“依法登记，公司的经营范围为：机柜、机箱、空调、热交换产品、智能调节器、一体化开关电源、光传输设备、光配线架、防雷器、网络产品、电子元器件、计算机及配件、智能控制产品、软件的技术开发与销售；货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)机柜、机箱、空调、一体化开关电源、光传输设备、光配线架、防雷器、热交换产品、智能调节器的生产。公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。”修改为“依法登记，公司的经营范围为：机柜、机箱、空调、热交换产品、智能调节器、通信电源(高频开关电源、壁挂式电源、一体化开关电源)、光传输设备、光配线架、光缆交接箱、

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光缆分纤箱、锁(智能门锁、灵性锁)、配电产品、配电箱、配电柜、电源分配单元(PDU)、列头柜、户外机柜、Mini机房、美化机房、室外机房、防雷产品、网络产品、电子元器件、计算机及配件、智能控制产品、软件的技术开发与销售并从事上述产品工程的上门安装、上门维护及咨询光模块、光配等通信产品的研发与销售无源器件的研发与销售货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。”

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开20……
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