公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-047

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合
江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼黄河会
议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件及微信方
式发出

5.会议主持人：卢增文

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购南京新景祥科技有限公司股权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-047

公司拟向南京创熠南方风正软件谷创业投资合伙企业（有限合伙）收购其持有的南京新景祥科技有限公司 1.94%的股权（认缴出资 188,236 元，实缴出资188,236 元），本次股权收购价格为 5,305,425 元。

本次股权转让完成后，南京新景祥科技有限公司股权结构为：江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司认缴出资 9,706,667 元，实缴出资 9,706,667 元，股权占比 100%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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