公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-010

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合
江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼泰山会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢增文
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数29,157,987 股，占公司有表决权股份总数的 64.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-010

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为公司的未来战略规划和业务发展需要，增强公司持续经营能力和综合竞争力，拟变更公司名称、经营范围，证券简称和证券代码不变，具体变更如下：
1、拟将公司名称由现在的“江苏新景祥网络科技(集团)股份有限公司”变更为“江苏新景祥资产管理(集团)股份有限公司”。

2、拟将公司经营范围由现在的“许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）” 变更为“许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；股权投资；以自有资金从事投资活动；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

变更后的公司名称、经营范围以市场监督管理部门最终审核结果为准。

因公司名称、经营范围发生变更，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-006)和《关于拟变更公司全称及经营范围的公告》（公告编号：2025-009）。

公告编号：2025-010

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,157,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。
三、备查文件目录
《江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议……
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