公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-020

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合
江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场及通讯相结合的方式召开，现场进行投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839977 新景祥 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏泰和律师事务所许郭晋、尹婷婷律师对本次股东大会的召开进行见证。
（七）会议地点

江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼泰山会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会就 2024 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度董事会的工作重点。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会就 2024 年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度监事
会的工作重点。
（三）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及年报摘要予
以 汇 报 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限

公告编号：2025-020

公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-018) 、《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-019)。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

以公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司
章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司 2024 年度财务审计机构——天衡会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟继续聘请其为公司 2025 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关……
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