公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-033

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合
江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼泰山会议
室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢增文
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数29,157,987 股，占公司有表决权股份总数的 64.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-033

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张小梅因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杜广成先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事龚子桂先生因个人原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，选举杜广成为公司第五届董事会董事，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,157,987 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。
（二）审议通过《关于选举马卫国先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

免去张燕艳女士公司股东代表监事职务，选举马卫国先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,157,987 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-033

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

龚子桂 董事 离任 2025-06-23 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

杜广成 董事 就任 2025-06-23 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

张燕艳 监事 离任 2025-06-23 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

马卫国 监事 就任 2025-06-23 2025 年第三次临 审议通过
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