公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-051

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合
江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼
泰山会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以邮件及微信方式
发出

5.会议主持人：卢增文

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立南京新景祥商业管理有限公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-051

公司拟与刘兆学共同出资设立南京新景祥商业管理有限公司（暂定名，以实际注册名称为准），注册地为南京市，注册资本为人民币 100 万元。公司认缴出
资 90 万元，股权占比 90%；刘兆学认缴出资 10 万元，股权占比 10%。

2.回避表决情况：

该议案存在需回避表决的情况，关联董事刘兆学回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

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