公告日期：2026-04-29

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合
江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼
泰山会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以邮件及微信方式
发出

5.会议主持人：卢增文

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理报告了 2025 年度工作情况，并提出了 2026 年度经营层的工作重点。
2.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会就 2025 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度董事会的工作重点。
2.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年报摘要予
以 汇 报 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-005) 、《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-006)。
2.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

以公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司
章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，公司 2025 年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务审计机构——天衡会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟继续聘请其为公司 2026 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。