公告日期：2026-04-29

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合
江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼泰山会
议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场方式召开，现场进行投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839977 新景祥 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 年度董事会工作报

1 √

告>的议案》

《关于<2025 年度监事会工作报

2 √

告>的议案》

3 《关于<2025年年度报告及年度报 √

告摘要>的议案》

《关于<2025 年年度权益分派预

4 √

案>的议案》

《关于聘请天衡会计师事务所（特

5 殊普通合伙）为公司 2026 年度审 √

计机构的议案》

《关于公司未弥补亏损超实收股

6 √

本总额三分之一的议案》

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会就 2025 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度董事会的工作重点。

（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

监事会就 2025 年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度监事
会的工作重点。

（三）审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年报摘要予
以 汇 报 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告……
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