公告日期：2026-04-20

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券
大越期货股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日 以书面方式
发出
5.会议主持人：林洁女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2025 年度工作进行总结报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告》
1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：定 2026-001）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：临 2026-009）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

公司通过对 2025 年财务状况进行分析、总结，结合公司经营计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026年度会计事务所公告》（公告编号：临 2026-008）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度反洗钱工作报告》
1. 议案内容：

为切实有效开展反洗钱工作，公司从反洗钱工作的整体情况及机构概况、机制建设、宣传和培训、下一年的工作计划等方面编制了《2025 年度反洗钱工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《2025 年度反洗钱内部审计报告》
1. 议案内容：

为加强反洗钱内部审计，提高公司洗钱防范能力，公司首席风险官及合规审查部对公司反洗钱工作开展情况进行了现场专项检查，并出具了《2025 年度反洗钱内部审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关……
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