公告日期：2026-04-20

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券
大越期货股份有限公司

关于召开 2025 年股东会年会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年股东会年会。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 14 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839979 大越期货 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议将聘请浙江近远律师事务所的律师出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告》 √

4 《2025 年度利润分配预案》 √

5 《2025 年度独立董事述职报告》 √

《关于续聘公司 2026 年度审计机构

6 的议案》 √

《关于董事 2025 年度薪酬情况及

7 2026 年度薪酬方案的议案》 √

《关于监事 2025 年度薪酬情况及

8 2026 年度薪酬方案的议案》 √

《关于使用自有资金开展投资理财

9 的议案》 √

1.审议《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2025 年度的工作情况作了总结报告。

2.审议《2025 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2025 年度工作进行总结报告。

3.审议《2025 年年度报告》

本议案具体内容详见公司于 2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：定 2026-001）。

4.审议《2025 年度利润分配预案》

本议案具体内容详见公司于 2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：临 2026-009）。

5.审议《2025 年度独立董事述职报告》

本议案具体内容详见公司于 2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ww……
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