公告日期：2026-04-20

公告编号：临 2026-006

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券

大越期货股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为大越期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄苏华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

黄苏华，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，会计学副教授职称。曾任湖北评信会计师事务所助理审计员，绍兴文理学院会计系助理老师、讲师。现任绍兴文理学院会计系副教授、浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事、大越期货股份有限公司独立董事。

报告期内，本人作为公司的独立董事，具备法律法规所要求的任职条件及独立性，未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其关联企业任职，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

公告编号：临 2026-006

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东会会议。独立
董事黄苏华会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

黄苏华 5 5 0 0 否 5

三、 发表独立意见情况

独立董事黄苏华对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

《2024 年度利润分配预案》《关于

董事 2024 年度薪酬情况及 2025

2025 年 4 第四届董事会 年度薪酬方案的议案》《关于高级

同意

月 18 日 第四次会议 管理人员 2024 年度绩效考核与薪

酬情况及 2025 年度绩效考核与薪

酬方案的议案》

2025 年 6 第四届董事会 《关于新增预计 2025 年日常性关

同意

月 26 日 第五次……
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