公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-001

证券代码：839980 证券简称：锐网科技 主办券商：申万宏源
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天津锐网科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：天津市华苑鑫茂科技园军民园 8 号楼 A-1001

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘建卫

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，董事会提名刘建卫、沈金凤、刘建星、张保银、刘长进（简历详见附件）

公告编号：2022-001

为公司第三届董事会候选人，任期为三年，以上董事候选人均不属于失信联合 惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易对象。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 1 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《天津锐网科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会 通知公告》，公告编号为 2022-003。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易对象。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津锐网科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天津锐网科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日

公告编号：2022-001

附件（董事简历）：
刘建卫：男，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕
业于天津大学，工商管理专业；2002 年底至 2003 年 11 月，任中电华通通信
有 限公司大客户经理；2004 年初起至 2005 年 5 月，任北京天舟通信有限公
司大区 经理；2005 年 6 月至 2007 年 12 月任天津迅龙通讯科技有限公司运
营总监；2008 年初至 2009 年 5 月任神州通信有限公司天津分公司总经理。
2009 年 7 月至 2013 年 4 月，任北京中搜网络技术股份有限公司大区总监，
2013 年 5 至 2014 年 10 月，任天津千帆互动科技有限公司董事长兼总经

理；2014 年 11 月至今，任本公 司董事长兼总经理。
沈金凤：男，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年
7 月至 2004 年 7 月在河北工业大学学习，专业为法学；2004 年 7 月至

2006 年 3 月就职于廊坊朗博通讯电子技术……
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