公告日期：2025-08-21

证券代码：839981 证券简称：ST 华洪 主办券商：国联民生承销保荐

淮安华洪新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开时间、召开方式、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 09:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839981 ST 华洪 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订＜公司章程＞的议案 √

关于拟修订公司＜董事会议事规

2 √

则＞等治理规则的议案

关于公司未弥补亏损超过实收股

3 √

本总额的议案

关于拟修订公司＜监事会议事规

4 √

则＞的议案

议案 1 内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，且公
司名称拟变更，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公
司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号为：
2025-020）。

议案 2 内容；鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已

于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部

署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于<公司法>配套全
国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规
范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《股东会议事规则》、《董

事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联
交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《总
经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》进行修订。具体内容详见公
司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的相关公告（公告编号为：2025-021 至 2025-
029）。

议案 3 内容：请详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《淮安华洪
新材料股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》(公告
编号：2025-033)。

议案 4 内容：为进一步完善公司治理结构，促进……
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