公告日期：2025-09-30

证券代码：839981 证券简称：ST 华洪 主办券商：国联民生承销保荐

淮安华洪新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开时间、召开方式、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。（四） 会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五） 会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。
（六） 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 09:30

（七） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839981 ST 华洪 2025 年 10 月
10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于公司<股票定向发行说明书>

1.00 √

的议案

关于签署附生效条件的股份认购

2.00 √

合同的议案

关于公司现有股东不享有本次股

3.00 √

票定向发行优先认购权的议案

4.00 关于拟修订〈公司章程〉的议案 √

关于设立募集资金专项账户并签

5.00 署<募集资金三方监管协议> 的 √

议案

关于<公司募集资金管理制度>的

6.00 √

议案

关于提请股东会授权董事会办理

7.00 √

定向发行股份相关事宜的议案

议案一：关于公司<股票定向发行说明书>的议案

为满足公司战略发展的需要，筹措公司整体发展需要的运营资
金，进一步扩大和增强公司运营规模和资本实力，促进公司良性发展，
公司拟进行本次股票发行。本次发行股票不超过 200 万股，预计募集
资金总额不超过 300 万元。

议案二：关于签署附生效条件的股份认购合同的议案

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系
统股票定向发行规则》等相关规定，公司应当与发行对象签订附生效
条件的《定向发行股票认购协议》，该协议需经公司董事会、股东会
批准并履行相关审批程序后生效。

议案三：关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权
的议案

公司现行有效的《公司章程》未对定向发行股份时股东享有优先
认购权做出明……
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