公告日期：2025-09-30

淮安华洪新材料股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：江苏省淮安市盱眙县凹土科技园

主办券商

国联民生承销保荐

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号）

2025 年 9 月 30 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ......11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 18
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 19
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 20
六、 中介机构信息 ...... 22
七、 有关声明 ...... 24
八、 备查文件 ...... 29

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

ST 华洪、华洪新材、公司、 指 淮安华洪新材料股份有限公司

本公司

云达投资 指 扬州云达投资管理有限公司

Attapulgite，又名坡缕石或坡缕缟石

(palygorskite)，是一种天然的、具有层链状结构

凹凸棒石 指 的、含水富镁铝硅酸盐粘土矿物。其晶体呈针状、纤
维状集合体，单根纤维的直径在 20nm 左右，长度可达
1μm，符合纳米材料的尺度标准

高岭土是一种非金属矿产, 是一种以高岭石族粘土矿
高岭土 指 物为主的粘土和粘土岩。主要用于生产陶瓷、造纸和
催化剂

高粘 指 High Gelling Attapulgite Clay，又名高粘剂凹土

活性白土是用粘土(主要膨润土)为原料，经无机酸化
活性白土 指 或盐或其他方法处理，再经水漂洗、干燥制成的吸附
剂

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指

南》

本次发行、本次定向发行 指 公司拟发行不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股）
公司股票的行为

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。