公告日期：2025-10-15

证券代码：839981 证券简称：ST 华洪 主办券商：国联民生承销保荐
淮安华洪新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《淮安华洪新材料股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,085,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.9355%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，筹措公司整体发展需要的运营资金，进一步扩大和增强公司运营规模和资本实力，促进公司良性发展，公司拟进行本次股票发行。本次发行股票不超过 200 万股，预计募集资金总额不超过 300 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,085,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司应当与发行对象签订附生效条件的《定向发行股票认购协议》，该协议需经公司董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,085,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认
购权的议案》

1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》未对定向发行股份时股东享有优先认购权做出明确规定。经审慎研究，针对本次股票定向发行事项，公司拟明确：在册股东不享有本次股票发行的优先认购权。

普通股同意股数 8,085,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四） 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

结合公司本次股票定向发行方案，本次发行股票不超过 200 万股，预计募集资金总额不超过 300 万元。公司注册资本和股份总数将根据公司本次发行的股份数量以及募集金额的实际认购结果相应变更。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同时考虑 2025年第一次定向发行，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,085,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%……
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