公告日期：2025-12-22

淮安华洪新材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：盱眙凹土科技园

主办券商

国联民生承销保荐

(中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号)

2025年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

（朱斌） （黄颖） （许云）

（金晚露） （万国平）

全体监事签名：

（郭徽） （刘红梅） （陈忠新）

全体高级管理人员签名：

（朱斌） （金晚露） （万海燕）

淮安华洪新材料股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

一、 本次发行的基本情况......- 6 -
二、 发行前后相关情况对比......- 9 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 12 -

四、 特殊投资条款...... - 12 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 12 -

六、 有关声明...... - 13 -

七、 备查文件...... - 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

ST 华洪、华洪新材、公司、本公司 指 淮安华洪新材料股份有限公司

云达投资 指 扬州云达投资管理有限公司

博硕科技 指 安徽博硕科技股份有限公司

Attapulgite，又名坡缕石或坡缕缟石

(palygorskite)，是一种天然的、具有层
凹凸棒石 指 链状结构的、含水富镁铝硅酸盐粘土矿物。
其晶体呈针状、纤维状集合体，单根纤维
的直径在 20nm 左右，长度可达 1μm，符
合纳米材料的尺度标准

高岭土是一种非金属矿产, 是一种以高岭
高岭土 指 石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。主要
用于生产陶瓷、造纸和催化剂

高粘 指 High Gelling Attapulgite Clay，又名高
粘剂凹土

活性白土是用粘土(主要膨润土)为原料，
活性白土 指 经无机酸化或盐或其他方法处理，再经水
漂洗、干燥制成的吸附剂

《公司法》 指 《中华人民共和国公……
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